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The SEC charged operators and promoters of a global pyramid scheme targeting Asian Americans with fraud for promising risk-free returns via an online education program, resulting in asset freezes and charges for violating securities laws.
The SEC charged five entities and individuals with operating a pyramid scheme that raised millions from U.S. and international investors by falsely promising exponential returns through an online children's education program. The scheme exploited community trust in Asian American neighborhoods, generating profits solely from recruiting new investors rather than legitimate retail sales. The court granted the SEC's request to freeze assets and issued a permanent injunction against the defendants for violating federal securities registration and anti-fraud regulations.
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) charged operators and promoters of a global pyramid scheme targeting Asian American communities with violating federal securities laws. The scheme, operated by five entities based in Hong Kong, Canada, and the British Virgin Islands, falsely promised risk-free, exponential returns through the sale of an online children's education program. Orchestrated by three overseas operators and multiple U.S.-based promoters, the plan recruited at least thousands of investors in New York, California, and other areas with large Asian American populations. The defendants raised over tens of millions of dollars from U.S. investors and millions more from Canada, Taiwan, Hong Kong, and other Asian countries. The SEC alleged that the promoters exploited community trust by using internet videos, seminars, and marketing materials to create a façade of legitimacy, while generating little to no actual retail sales. Instead, profits were funded solely by new investor money, with bank records showing funds were funneled to accounts controlled by the operators or paid as commissions to promoters. The court granted the SEC's request to freeze assets of the entities and individuals involved, and the complaint charges the operators and eight promoters with violating securities registration and anti-fraud regulations. The SEC is seeking disgorgement of ill-gotten gains, civil penalties, and permanent injunctions against the defendants.
即刻發佈 美國證券交易委員會命令針對亞裔美國人社區的層壓式傳銷停止 華盛頓特區﹕年 月 日 美國證券交易委員會今日宣佈對某全球性層壓式傳銷組織的運作者和公司倡導者追究責任並凍結其資產﹐該組織向投資者謊稱可通過銷售基於線上兒童教育課程的某企業獲取有指數增長式的無風險回報。 美國證券交易委員會指控稱﹐有五家總部位於香港﹑加拿大和英屬維爾京群島以 “ ” 和 ﹐為名活動的實體企業是該傳銷計劃的核心。在身處海外的三名主管以及住在美國的數個倡導者的共同努力下﹐該計劃在紐約﹑加利福尼亞以及有大型亞裔美國人社區的其他地區引誘了至少 ﹐名投資者。這些公司倡導者從美國投資者處募集了超過 ﹐萬美元的資金﹐並從加拿大﹑台灣﹑香港和亞洲其他國家的投資人手中得到了數百萬美元。 根據美國證券交易委員會在紐約東區美國地區法院昨天下午開封的訴狀指稱﹐該計劃的促銷着力利用亞裔美國人社區成員之間的親近關係。該計劃的運作者和公司倡導者使用互聯網錄影﹑促銷材料和研討會來打造合法企業的表象。但事實上﹐僅有小量或全無在真實世界對任何顧客進行零售銷售業務而創造向投資者們承諾了的非凡收益。實際上﹐除了從新投資者手中收取的資金外﹐並無任何明顯的其他收入來源。銀行記錄顯示該傳銷組織籌集的大筆資金都支付給了 ﹐主管們控制的帳戶或作為佣金付給了該層壓式傳銷計劃的倡導者。 法院已經批准了美國證券交易委員會的要求﹐對 ﹐實體以及美國證券交易委員會訴狀中指認的運作者和倡導者進行資產凍結。 的運作者和倡導者濫用亞裔美國人社區內部的相互信任關係和承諾投資者可以通過招募其他投資者代替銷售實際產品來賺得更多的錢而獲利。 美國證券交易委員會執法部的副董事長 ﹐表示。 真正銷售的是輕易獲取財富的虛假承諾。 美國證券交易委員會近日發佈了一份投資者警報﹐警告投資者涉及層壓式傳銷假扮為多層次銷售計畫的潛在投資騙局所帶來的危險。 美國證券交易委員會的訴狀追究以下三名 ﹐主管的責任﹕ • 為菲律賓人﹐網站將其稱為創始人。綽號為 山姆老師 的曾前往紐約和美國其他地區參與會議和研討會以推廣 ﹐。 • 宣講會上 , 在這兩個地方他們都招募了極具活力且經常公開露面的倡導者 , 這些倡導者在 全國各地組織舉辦研討會和會議。他們頻繁在互聯網上活動 , 製作並發佈大量宣傳短片 , 組織並執行 投資者資金的轉移。 美國證券交易委員會稱 表示其教育產品的潛在購買者必須投資 以獲取其課程 之一。除課程之外 , 他們根據自己的初始投資獲得 利潤獎勵積分 , 並被告知一旦這些積 分的價值有所增長或支付股息他們便可賺到錢。他們得到承諾 , 如果他們將自己的積分在 公司 年在香港聯交所首次公開發售時轉換為 股份就可以得到更大的收益。 但據美國證券交易委員會的訴狀稱 , 利潤獎勵積分並不是針對投資者唯一的激勵 , 他們還 被告知說 , 他們可以通過招募新的投資者賺取佣金和獎金來賺更多的錢。該計劃的最終目 標是將投資者變為招募者。實際上 , 積極的招募是投資者在該計劃中真實賺錢的唯一方 式。例如 , 在發佈到互聯網上的錄影帶中舉例說明 , 告訴潛在的投資者在 該金 字塔三角系統中 , 我們將它從一發展到十 , 十發展到一百 , 從一百發展到一仟 , 再從一千 發展到一萬。 隨後補充說 , 對於那些真的想賺錢、確實非常努力工作的人來 說 , 不久之後你們都會像 一樣 , 她稱 已賺錢在拉斯維加斯買了五棟房子。 訴狀稱在 的投資已經構成證券 , 但該證券產品並未按照聯邦證券法規定在美國證券 交易委員會進行註冊。美國證券交易委員會的訴狀控告 實體企業羣、三個執行者以 及八個公司倡導者違反聯邦證券法的反欺詐和證券登記法規。這些人中有九名被控違反經 紀交易商的註冊規定。美國證券交易委員會向法院要求被告方交出不法所得、接受經濟處 罰並被處以永久禁令和其他賠償。 尊敬的 法官 批准了美國證券交易委員會要求針對 名被告和在美國證 券交易委員會訴狀中被稱為賠償被告的美國公司發起人控制下的 家實體企業的臨時禁止 令、資產凍結和其他緊急處罰 , 旨在從被告方收回所有涉嫌詐騙的不法所得款項。 美國證券交易委員會的調查由華盛頓特區總部執法部的 和 共同執行 , 案件調查由 指導。美國證券交易委員會 的訴訟將由 帶領進行。美國證券交易委員會感謝香港證券及期貨事務監察 委員會、安大略省證券委員會、不列顛哥倫比亞證券事務監察委員會、馬來西亞證券委員 會的大力協助。 美國證券交易委員會的投資者警報 , 有中文版 , 描述層壓式傳銷一些遮掩不了的痕跡。投 資者應對聲稱是快速變富或能賺輕鬆錢途徑的投資機會抱持懷疑。美國證券交易委員會 Office of Investor Education and Advocacy 的 Lori J. Schock 董事長說明 “在短時間能賺天一 般高的保證回報是投資騙局的特徵”
即刻發佈 美國證券交易委員會命令針對亞裔美國人社區的層壓式傳銷停止 華盛頓特區﹕年 月 日 美國證券交易委員會今日宣佈對某全球性層壓式傳銷組織的運作者和公司倡導者追究責任並凍結其資產﹐該組織向投資者謊稱可通過銷售基於線上兒童教育課程的某企業獲取有指數增長式的無風險回報。 美國證券交易委員會指控稱﹐有五家總部位於香港﹑加拿大和英屬維爾京群島以 “ ” 和 ﹐為名活動的實體企業是該傳銷計劃的核心。在身處海外的三名主管以及住在美國的數個倡導者的共同努力下﹐該計劃在紐約﹑加利福尼亞以及有大型亞裔美國人社區的其他地區引誘了至少 ﹐名投資者。這些公司倡導者從美國投資者處募集了超過 ﹐萬美元的資金﹐並從加拿大﹑台灣﹑香港和亞洲其他國家的投資人手中得到了數百萬美元。 根據美國證券交易委員會在紐約東區美國地區法院昨天下午開封的訴狀指稱﹐該計劃的促銷着力利用亞裔美國人社區成員之間的親近關係。該計劃的運作者和公司倡導者使用互聯網錄影﹑促銷材料和研討會來打造合法企業的表象。但事實上﹐僅有小量或全無在真實世界對任何顧客進行零售銷售業務而創造向投資者們承諾了的非凡收益。實際上﹐除了從新投資者手中收取的資金外﹐並無任何明顯的其他收入來源。銀行記錄顯示該傳銷組織籌集的大筆資金都支付給了 ﹐主管們控制的帳戶或作為佣金付給了該層壓式傳銷計劃的倡導者。 法院已經批准了美國證券交易委員會的要求﹐對 ﹐實體以及美國證券交易委員會訴狀中指認的運作者和倡導者進行資產凍結。 的運作者和倡導者濫用亞裔美國人社區內部的相互信任關係和承諾投資者可以通過招募其他投資者代替銷售實際產品來賺得更多的錢而獲利。 美國證券交易委員會執法部的副董事長 ﹐表示。 真正銷售的是輕易獲取財富的虛假承諾。 美國證券交易委員會近日發佈了一份投資者警報﹐警告投資者涉及層壓式傳銷假扮為多層次銷售計畫的潛在投資騙局所帶來的危險。 美國證券交易委員會的訴狀追究以下三名 ﹐主管的責任﹕ • 為菲律賓人﹐網站將其稱為創始人。綽號為 山姆老師 的曾前往紐約和美國其他地區參與會議和研討會以推廣 ﹐。 • 宣講會上 , 在這兩個地方他們都招募了極具活力且經常公開露面的倡導者 , 這些倡導者在 全國各地組織舉辦研討會和會議。他們頻繁在互聯網上活動 , 製作並發佈大量宣傳短片 , 組織並執行 投資者資金的轉移。 美國證券交易委員會稱 表示其教育產品的潛在購買者必須投資 以獲取其課程 之一。除課程之外 , 他們根據自己的初始投資獲得 利潤獎勵積分 , 並被告知一旦這些積 分的價值有所增長或支付股息他們便可賺到錢。他們得到承諾 , 如果他們將自己的積分在 公司 年在香港聯交所首次公開發售時轉換為 股份就可以得到更大的收益。 但據美國證券交易委員會的訴狀稱 , 利潤獎勵積分並不是針對投資者唯一的激勵 , 他們還 被告知說 , 他們可以通過招募新的投資者賺取佣金和獎金來賺更多的錢。該計劃的最終目 標是將投資者變為招募者。實際上 , 積極的招募是投資者在該計劃中真實賺錢的唯一方 式。例如 , 在發佈到互聯網上的錄影帶中舉例說明 , 告訴潛在的投資者在 該金 字塔三角系統中 , 我們將它從一發展到十 , 十發展到一百 , 從一百發展到一仟 , 再從一千 發展到一萬。 隨後補充說 , 對於那些真的想賺錢、確實非常努力工作的人來 說 , 不久之後你們都會像 一樣 , 她稱 已賺錢在拉斯維加斯買了五棟房子。 訴狀稱在 的投資已經構成證券 , 但該證券產品並未按照聯邦證券法規定在美國證券 交易委員會進行註冊。美國證券交易委員會的訴狀控告 實體企業羣、三個執行者以 及八個公司倡導者違反聯邦證券法的反欺詐和證券登記法規。這些人中有九名被控違反經 紀交易商的註冊規定。美國證券交易委員會向法院要求被告方交出不法所得、接受經濟處 罰並被處以永久禁令和其他賠償。 尊敬的 法官 批准了美國證券交易委員會要求針對 名被告和在美國證 券交易委員會訴狀中被稱為賠償被告的美國公司發起人控制下的 家實體企業的臨時禁止 令、資產凍結和其他緊急處罰 , 旨在從被告方收回所有涉嫌詐騙的不法所得款項。 美國證券交易委員會的調查由華盛頓特區總部執法部的 和 共同執行 , 案件調查由 指導。美國證券交易委員會 的訴訟將由 帶領進行。美國證券交易委員會感謝香港證券及期貨事務監察 委員會、安大略省證券委員會、不列顛哥倫比亞證券事務監察委員會、馬來西亞證券委員 會的大力協助。 美國證券交易委員會的投資者警報 , 有中文版 , 描述層壓式傳銷一些遮掩不了的痕跡。投 資者應對聲稱是快速變富或能賺輕鬆錢途徑的投資機會抱持懷疑。美國證券交易委員會 Office of Investor Education and Advocacy 的 Lori J. Schock 董事長說明 “在短時間能賺天一 般高的保證回報是投資騙局的特徵”